中国铁建:2007年度股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

10008-06-27 10:59:00

关键词: H股 铁建 A股

  证券代码:10001186 证券简称:中国铁建

  中国铁建股份有限公司10007年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删改,对公告的虚假记载、误导性陈述已经重大遗漏负连带责任。

  主要内容提示:

  ●本次会议无否决或修改提案的情况表

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况表

  中国铁建股份有限公司(以下简称"公司")10007年度股东大会于10008年6月26日在北京市石景山区石景山路29号北京京燕饭店(中国铁建电气化局大楼)举行。

  本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李国瑞先生主持。公司112名股东及股东代理人出席了本次会议,出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为8,268,725,624股,占公司有表决权股份总数的67.0209%。其中:内资股(A股)股东及股东代理人21名, 所持有表决权的股份总数为7,943,344,426股;境外上市外资股(H股)股东及股东代理人91名, 所持有表决权的股份总数为325,381,198股。公司次要董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司次要高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  二、议案审议情况表

  本次会议逐项审议并以现场记名投票法律法律依据表决通过了以下议案:

  普通决议案:

  1、审议并批准公司董事会10007年度工作报告。

  股东大会以8,264,988,042股同意(其中A股7,943,344,426股,H股321,643,616股),4,000股反对(其中A股0股,H股4,000股),3,733,582股弃权(其中A股0股,H股3,733,582股),分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.954799%、0.000048%及0.045153%,通过了该项议案。

  2、审议并批准公司监事会10007年度工作报告。

  股东大会以8,264,988,042股同意(其中A股7,943,344,426股,H股321,643,616股),4,000股反对(其中A股0股,H股4,000股),3,733,582股弃权(其中A股0股,H股3,733,582股),分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.954799%、0.000048%及0.045153%,通过了该项议案。

  3、审议并批准公司10007年度财务决算报告。

  股东大会以8,264,988,042股同意(其中A股7,943,344,426股,H股321,643,616股),4,000股反对(其中A股0股,H股4,000股),3,733,582股弃权(其中A股0股,H股3,733,582股),分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.954799%、0.000048%及0.045153%,通过了该项议案。

  4、审议并批准公司10007年度利润分配方案。

  股东大会以8,268,721,124股同意(其中A股7,943,344,426股,H股325,376,698股),4,10000股反对(其中A股0股,H股4,10000股),0股弃权(其中A股0股,H股0股),分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999946%、0.000054%及0%,通过了该项议案。