广州浪奇:关于召开2007年度股东大会的通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-06-06 10:00:21

关键词: 股东大会 分开选举 公告编号

  证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2008-013

  广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、全版,必须虚假记载、误导性陈述很多重大遗漏。

  一. 召开会议基本情况表

  广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2007年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  1. 会议名称:广州市浪奇实业股份有限公司2007年度股东大会

  2. 会议日期及时间:2008年6月27日(星期五)上午10:200时,会期半天。

  3. 会议地点:本公司会议室。

  4. 召集人:公司董事会。

  5. 召开土方法:现场投票。

  二. 会议审议事项

  1. 审议公司《2007年度董事会工作报告》;

  2. 审议公司《2007年度监事会工作报告》;

  3. 审议公司《2007年度财务决算》;

  4. 审议公司《2007年度利润分配方案》;

  5. 审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并授权董事会选折 其报酬的议案》;

  6. 审议公司《关于向交通银行股份有限公司广州天河支行申请人民币2000万元的综合授信额度的议案》;

  7. 审议公司《2008年日常关联交易的议案》;

  8. 审议《关于修改〈公司章程〉每项条款的议案》;

  9. 审议公司《关于董事会换届选举的议案》;

  10. 审议公司《关于监事会换届选举的议案》。

  上述第1至5、7、8项议案内容详见本公司于2008年4月17日的董事会决议公告和监事会决议公告,上述第6项议案内容详见本公司于2008年4月24日的董事会决议公告,上述第9至10项议案内容详见本公司于2008年5月31日、2008年6月6日的董事会决议公告和监事会决议公告,公司有关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和网址:http://www.cninfo.com.cn上。

  其中第8项都都还可不可以 很重决议;第9项议案对董事、独立董事采用每项投票制,进行逐项表决,独立董事和非独立董事将分开选举;独立董事候选人需履行备案多多任务管理器 ,在深交所对独立董事的任职资格和独立性进行审核后未提出异议的情况表下,方可作为独立董事候选人提交股东大会选举。

  三. 会议通报事项:通报公司《2007年度独立董事述职报告》。

  四. 会议出席对象:

  1. 本公司董事、监事及高级管理人员;

  2. 截止2008年6月20日下午交易刚刚开始后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。

  五. 会议登记土方法:

  1. 登记手续:买车人股东出席会议的,应出示买车人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人很多法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、买车人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件、买车人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表买车人股东出席本次会议的,应出示买车人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、买车人股东、即委托人)出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人还都都还可不可以 转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但必须出席本次股东大会的股东,亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点--董事会秘书处。

  2. 登记地点:广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

  3. 登记时间:2008年6月23日~6月24日上午9:00~11:00时,下午14:00~16:00时(公众节假日除外)。

  六. 很多事项:

  1. 公司通讯地址:广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。

  联系电话:(020)82162933 或 (020)82161128-6228

  传真:(020)82162986

  邮编:5106200

  联系人:陈建斌先生、张晓敏小姐

  2. 出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  七. 备查文件:公司第五届董事会第二十九次至三十二次会议决议。公司第五届监事会第十次会议决议。

  广州市浪奇实业股份有限公司

  董 事 会

  二OO八年六月五日

  附件一:授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表买车人出席广州市浪奇实业股份有限公司2007年度股东大会。

  委托人(签字): 买车人(签字):

  委托人身份证号码: 买车人身份证号码:

  委托人股东帐号: 委托日期:

  委托人持股数:

  委托权限如下(请在您的选折 项下面的"□"内打"√"):

  根据买车人意愿,买车人对列入本次股东大会议程的审议事项(□ 具有 □ 不具有)表决权

  买车人对很多纳入本次股东大会议程的临时提案(□ 具有 □ 不具有)表决权

  列入本次股东大会议程的审议事项 表决情况表

  赞成票 反对票 弃权票

  1、2007年度董事会工作报告

  2、2007年度监事会工作报告

  3、2007年度财务决算

  4、2007年度利润分配方案

  5、关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并授权董事会选折 其报酬的议案

  6、关于向交通银行股份有限公司广州天河支行申请人民币2000万元的综合授信额度的议案

  7、2008年日常关联交易的议案

  8、关于修改《公司章程》每项条款的议案

  9、关于董事会换届选举的议案

  其中,按每项投票制分别投以下候选人的赞成票为:

  董事候选人 陈翔志

  董事候选人 姚伟民

  董事候选人 赵璧秋

  董事候选人 傅勇国

  独立董事候选人 李峻峰

  独立董事候选人 何威明

  独立董事候选人 姜永宏

  10、关于监事会换届选举的议案

  其中:监事候选人 古建华

  独立监事候选人 金建忠

  买车人对每一临时提案具有表决权的情况表下,可投